Survol national

Les activités criminelles du COSEE sont dirigées au moyen d’une structure organisationnelle établie en réseau, ce qui permet aux groupes d’entreprendre des activités criminelles précises, telle que la fraude relative aux cartes de paiement, tout en comptant sur l’expertise d’autres individus en dehors du groupe qui les aideront lors des activités criminelles. Certains groupes du COSEE particulièrement opportunistes s’impliquent simultanément dans des entreprises criminelles de haut niveau (c’est-à-dire l’importation de drogues illicites) et de bas niveau (c’est-à-dire les biens volés).

De façon générale, le COSEE est formé de groupes de personnes originaires de nombreux pays dont la Russie et les républiques de l’ancienne Union soviétique (AUS), la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine, la Bosnie- Herzégovine, la Slovénie, la Croatie et l’Albanie. En conséquence, les diverses cultures et les différentes langues utilisées par les membres du COSEE représentent un défi pour les agences de l’application de la loi qui cherchent à recueillir des renseignements et à enquêter sur ces groupes.

Bien que les groupes du COSEE soient connus pour leurs fraudes et tout particulièrement la fraude relative aux cartes de paiement (débit et de crédit), ils sont également impliqués dans une multitude d’autres activités criminelles, y compris l’exportation de véhicules de luxe volés, l’importation et le trafic de drogues, l’extorsion, la prostitution, le blanchiment d’argent, le passage de clandestins et la contrebande (par exemple, les armes à feu et les bijoux). L’implication de certains groupes du COSEE dans ces projets criminels confirme leur niveau de complexité et leur capacité organisationnelle. Par exemple, une infrastructure criminelle sophistiquée doit être créée pour réussir à : voler des véhicules de luxe; les transporter aux ports maritimes; fournir de faux documents en vue de cacher l’origine véritable du véhicule; et, enfin, les rendre accessibles aux marchés étrangers. Par ailleurs, les groupes impliqués dans la fraude relative aux cartes de paiement sont très mobiles et se trouvent à travers le pays. Même si cette fraude s’effectue en très peu de temps, souvent en quelques heures, les groupes sont en mesure d’accumuler gains financiers signicatif en accédant aux comptes de banque au moyen de numéros d’identification personnels (NIP). Des connaissances spécialisées et une expertise sont nécessaires afin de fabriquer ou d’obtenir des guichets automatiques privés³ qui ont fait l’objet de modifications illégales ou, encore, la technologie connexe ainsi que de l’équipement de surveillance, tel que des caméras qui permettent de saisir les NIP.

En Russie et en Afrique australe, les groupes du COSEE ont fait preuve d’expertise dans l’exploitation criminelle de l’industrie du diamant. Certains individus associés au COSEE ont aussi montré un certain intérêt envers l’industrie du diamant au Canada. Dans l’intention d’éviter une infiltration criminelle, la collectivité de l’application de la loi au Canada, en collaboration avec l’industrie du diamant, persiste à surveiller ce secteur de façon préventive.

Pour faciliter l’exécution de leurs entreprises criminelles, les membres du COSEE créent, de façon stratégique, des partenariats de nature criminelle au Canada et à l’étranger. Les groupes du COSEE collaborent entre eux ainsi qu’avec d’autres groupes du crime organisé, tels que les bandes de motards criminalisées et le crime organisé traditionnel (de souche italienne). Grâce à leur capacité d’élargir leurs réseaux criminels à d’autres groupes du crime organisé, les membres du COSEE sont en mesure de tirer profit de l’expertise des autres et de cibler de nouveaux marchés criminels ou, encore, des marchés criminels précis. Tout comme bien d’autres groupes du crime organisé, les membres du COSEE préfèrent les activités criminelles à risque relativement faible, à forte rentabilité et à risque limité de détection. Afin de faire face aux activités criminelles entreprises par les membres du COSEE, les agences de l’application de la loi doivent y consacrer beaucoup de ressources. Par exemple, pour retracer plusieurs transferts de profits illicites, les enquêtes sur les fraudes sont souvent très complexes, touchent diverses compétences et exigent une expertise et des ressources.

Les groupes du COSEE exercent leurs activités un peu partout au pays. Principalement concentré en Ontario, on constate aussi une présence de niveau varié du COSEE en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec.

Bien que les activités criminelles du COSEE ne soient pas toujours évidentes, il existe des menaces indirectes contre certains secteurs, tels que les finances. À l’échelle mondiale, le secteur financier accuse une perte de revenu qui se chiffre à des milliards de dollars, en raison de la fraude relative aux cartes de paiement, ce qui peut obliger les consommateurs de payer des frais par transaction plus élevés, tandis que les victimes doivent attendre longuement avant de récupérer leurs documents d’identification. De façon similaire, en raison des vols de véhicules et de la fraude, les compagnies d’assurance risquent de perdre des revenus et par le fait même, les titulaires de police doivent payer plus de primes.
 

³ Un guichet automatique dont le propriétaire-exploitant est une société privée plutôt qu’un établissement financier.