Procès-verbal
Comité de direction
Le 27 janvier 2006
Conférence téléphonique
Organisé par Bibliothèque et Archives Canada
Procès-verbal
Sont présents :
Magdalene Albert, canadiana.org
Brian Bell (président), HALINET
Janet Catterall, Bibliothèque, University of Saskatchewan
Gwen Ebbett, Bibliothèque Leddy, University of Windsor
Susan Haigh, Bibliothèque et Archives Canada
Bill Maes, Bibliothèque, Dalhousie University
David McKnight, Bibliothèque de l'Université McGill
Johanna Wellheiser, Toronto Public Library
Sont absents :
Chris Petter, Bibliothèque, University of Victoria
Mary Westell, University of Calgary
Secrétariat
Ralph Manning, Bibliothèque et Archives Canada
Michelle Landriault, coordonnatrice, ICBN
Mot de bienvenue
Brian Bell souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Comité directeur : Magdalene Albert (canadiana.org), Janet Catterall (Bibliothèque, University of Saskatchewan) et Gwen Ebbett (Bibliothèque Leddy, University of Windsor). M. Bell a remercié les membres sortants : David McKnight (de l'Université McGill) et Chris Petter (University of Victoria) ainsi que le secrétariat pour leurs efforts et leur soutien au cours de ce mandat en tant que président de 2004-2006.
Ouverture de la réunion à 13 h 30.
1. Approbation de l'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté. (D. McKnight; M. Albert)
2. Approbation du procès-verbal
Le procès-verbal de la réunion du 1er et 2 décembre 2005 est approuvé. (B. Maes, J. Wellheiser)
2.1 Suivi de la réunion précédente :
- a) Comité de direction de 2006 - 2007 :
Les membres du Comité de direction de 2006 et 2007 ont été élus par acclamation. Les membres élus et leurs représentants sont :
Canadiana.org (Magdalene Albert)
Bibliothèque, Dalhousie University (Bill Maes)
Toronto Public Library (Johanna Wellheiser)
Bibliothèque, University of Calgary (Mary Westell)
Bibliothèque, University of Saskatchewan (Janet Catterall)
Bibliothèque Leddy, University of Windsor (Gwen Ebbett)
- Bibliothèque et Archives Canada sera représenté par Susan Haigh.
- Les propositions pour la présidence sont demandées.
Bill Maes est proposé. (J. Wellheiser, B. Bell)
B. Maes est élu par acclamation comme président.
- Les propositions pour la vice-présidence sont demandées.
Johanna Wellheiser est proposée. (M. Albert, D. McKnight)
J. Wellheiser est élue vice-présidente par acclamation.
- Le président B. Maes a exprimé la reconnaissance du Comité de direction envers le président sortant, B. Bell, et les membres, D. McKnight et C. Petter, pour leur travail au cours de ce mandat de deux ans.
- b) Groupe de travail sur les métadonnées 2005 :
D. McKnight a rapporté que le groupe de travail sur les métadonnées préparera son rapport quant à l'étude sur les métadonnées concernant les pratiques canadiennes actuelles en matière de normes de métadonnées pour la mi-mars.
Suivi : D. McKnight
- c) Inventaire des initiatives numériques canadiennes :
La coordonnatrice de l'ICBN, M. Landriault, indique que les discussions sont en cours avec BAC afin d'améliorer l'inventaire en introduisant dans les formulaires de présentation la création de notices de format MARC et l'utilisation d'un vocabulaire contrôlé afin d'améliorer les mécanismes de recueillement pour la présentation de rapport et d'information provenant de l'inventaire. B. Maes confirme que la Dalhousie University Library souhaite devenir un partenaire. La coordonnatrice de l'ICBN convoquera BAC et DAL afin de discuter les normes et les méthodes.
Suivi : B. Maes, le secrétariat
- d) L'Initiative de numérisation ouverte du Canada : Alouette Canada
La discussion de l'INOC, une initiative de l'Association des bibliothèques de recherche du Canada. B. Maes entrera en contact avec l'INOC en vue de suggérer que l'ICBN y soit représentée.
Suivi : B. Maes
3. Compte rendu du Secrétariat
3.1 Les membres de l'ICBN :
R. Manning rapporte que le renouvellement des adhésions pour 2006 est en cours.
Suivi : Secrétariat
3.2 Finances :
L'ICBN dispose encore de suffisamment de fonds pour payer les salaires du personnel et les débours pour l'exercice 2005-2006.
3.3 Nouvelles de l'ICBN #12
Les nouvelles de l'ICBN #12 seront publiées en février.
Suivi : Secrétariat
3.4 Forum sur le Web de Digital Canada numérique
Le but consiste à lancer le forum sur le Web au printemps 2006.
Suivi : Secrétariat
4. Digital Canada numérique (DCN)
Le comité de direction discute de l'ébauche actuelle de DCN par J. Wellheiser. B. Maes rédigera un court énoncé de mission pour circuler au sein du comité de direction. J. Wellheiser et B. Maes ramèneront le document devant le comité de direction à la fin de février.
Suivi : B. Maes, J. Wellheiser, Secrétariat
5. Le Symposium de Bibliothèque et Archives Canada de 2006 :
La stratégie canadienne sur l'information numérique
S. Haigh mentionne que Bibliothèque et Archives Canada organisera un symposium afin d'élaborer une stratégie canadienne de l'information numérique au cours de l'automne 2006 (prévue initialement en mars 2006). En préparation pour le symposium, BAC tiendra plusieurs ateliers thématiques préliminaires dans l'ensemble du Canada de concert avec la communauté étendue de la numérisation.
B. Bell poursuivra sa participation en tant que membre du comité organisateur du symposium de BAC.
Suivi : B. Bell
6. Divers
- a) D. McKnight rend compte des réunions menées par Bibliothèque et Archives nationales du Québec concernant le développement d'un inventaire des efforts numériques au Québec.
- b) D. McKnight annonce qu'il quitte la bibliothèque de l'Université McGill pour un poste à l'Université de Philadelphie. Le comité de direction lui souhaite bonne chance.
Prochaine réunion
La prochaine réunion du comité de direction sera convoquée par le président B. Maes.
La réunion est ajournée à 15 h.
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