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Procès-verbalComité de direction9 octobre 2002 Procès-verbalMembres du comité directeur présents : Magdalene Albert, Institut canadien de microreproductions historiques Absents : Lynn Copeland, Simon Fraser University Secrétariat Ralph Manning, Bibliothèque nationale du Canada Invités (se sont joints aux membres à 10 h 55) : Dr Frits Pannekoek, directeur Information Resources, University of Calgary Ouverture de la séance Claude Bonnelly déclare la séance ouverte à 9 h, le 9 octobre 2002, et souhaite aux membres du Comité la bienvenue à Ottawa. 1. Adoption de l'ordre du jour On lit l'ordre du jour et on mentionne que M. Harold Boies de Patrimoine canadien se joindra au groupe pour discuter des possibilités de financement des projets de numérisation. Les membres adoptent l'ordre du jour. 2. Procès-verbal de la réunion des 6 et 7 juin 2002 Les membres approuvent le procès-verbal de la dernière réunion du comité directeur. 2.1 Aucune affaire ne découle du procès-verbal. 3. Rapport des activités du Secrétariat : (Ralph Manning) 3.1 Répertoire des projets canadiens de numérisation : Le Répertoire compte actuellement 297 projets, provenant de 202 organismes. En septembre 2002, le site du Répertoire s'est classé 77e sur 163 groupes gestionnaires de contenu à la Bibliothèque nationale du Canada (BNC). On a répertorié 12 835 demandes d'accès, dont 1 635 visites d'une durée moyenne de consultation d'environ quatre minutes. 3.2 Budget de l'ICBN a. Finances : Solde actuel disponible de 41 058 $. b. Personnel : Michelle Landriault est engagée par le biais de l'ICMH qui offre à l'ICBN le soutien administratif à contrat. c. Frais d'adhésion 2002-2003 à l'ICBN impayés : 2 600 $ (2 membres à part entière, 2 membres associés) Discussion : Il faudrait se pencher sur le barème tarifaire des adhésions à l'ICBN avant la prochaine étape de facturation de 2003-2004. Devrait-on instituer une catégorie distincte de membre ou une catégorie « parrain » pour les organismes à but lucratif? Action : R. Manning offre de s'informer (IFLA) d. C. Bonnelly mentionne la possibilité d'un partenariat avec l'OCLC. e. L'ICBN promet de contribuer 1 000 $ aux journées de consultation nationale sur les journaux canadiens en ligne (7 et 8 octobre à la BNC). f. Bourse 2002 de l'ICBN : 500 $ remis à Gillian Webster, de la bibliothèque provinciale de la Nouvelle-Écosse, pour qu'elle participe à l'atelier Summer Institute 2002 - Creating Electronic Texts and Images de l'Université du Nouveau-Brunswick. Sur discussion de la possibilité de créer de nouvelles bourses pour d'autres activités, on demande au Secrétariat d'inviter les membres à soumettre leurs suggestions. Action : Secrétariat g. Coûts de la réception pour le lancement de Nos Racines : Le secrétariat de l'ICBN a investi des sommes importantes dans les préparatifs du lancement de Nos Racines à la BNC. Ces coûts comportent des coûts directs de 2 000 $ pour la salle de réception et près de 10 000 $ en heure-personne. La BNC a assumé des coûts auxiliaires (production du dépliant; notes d'appréciation; panneaux d'exposition; présentoirs de livres; soutien à l'accueil lors de la réception). Le projet Nos Racines devrait rembourser certaines de ces dépenses. h. Règlements administratifs modifiés de l'ICBN : Adoption des modifications. i. Conception d'un stand itinérant pour la conférence conjointe de l'ALA et de la CLA à Toronto, en juin 2003. Action : M. Albert, C. Bonnelly, R. Manning j. Revoir le dépliant de l'ICBN pour y intégrer le Répertoire des projets canadiens de numérisation, le projet Nos Racines et les possibilités de bourses d'apprentissage. Action : C. Bonnelly, S. Haigh, R. Manning 4.a) Discussion : Autres projets auxquels L'ICBN peut offrir son soutien : Initiative de synergie. L'ICBN fournira une lettre d'appui au besoin. Action : R. Manning 10 h 55 La présentation comporte les points suivants :
M. Manning remercie M. Boies et Madame Lacroix de leur présence et de leur participation à la réunion. (11 h 50) 4.b) Discussion : Projet Nos Racines Frits Pannekoek, Claude Bonnelly et Jackie Bell résument leur réunion du 8 octobre dernier avec Patrimoine canadien. Plusieurs représentants menés par Frits Pannekoek et Claude Bonnelly ont participé à cette réunion. On y a discuté d'un bon nombre de points ayant trait au projet Nos Racines, notamment les dates limites de soumission, les règles pour calculer les contributions en nature et les lignes directrices. On a cerné des solutions possibles à certains problèmes. M. Albert, C. Bonnelly et K. Turko étudieront la possibilité de créer des partenariats en éducation. 5. Discussion à propos de l'assemblée publique de l'ICBN (le 1er novembre 2002 au Château Frontenac) À ce jour, on compte 35 inscriptions. On révise présentement l'ordre du jour en vue d'y ajouter d'autres points. -- R. Manning a invité Sharon Reeves pour qu'elle parle des thèses électroniques. On a cerné les points prioritaires suivants :
7. Questions diverses - Aucune autre question. 8. Prochaine réunion La prochaine réunion du Comité directeur se fera par conférence téléphonique en novembre 2002. Action : C. Bonnelly doit en fixer la date. |