Procès-verbal

Comité de direction

7 mars 2005
téléconférence
organisé par Bibliothèque et Archives Canada

Procès-verbal

Présent

Brian Bell (président), HALINET
David McKnight, Bibliothèque de l'Université McGill
Chris Petter, Bibliothèque, University of Victoria
Leigh Swain, Bibliothèque et Archives Canada
Johanna Wellheiser, Toronto Public Library

Absent

Bill Maes, Bibliothèque, Dalhousie University
Frits Pannekoek (vice-président), Bibliothèque, University of Calgary

Secrétariat

Ralph Manning, Bibliothèque et Archives Canada
Michelle Landriault, coordinatrice, ICBN

Mot de bienvenue

Brian Bell souhaite la bienvenue au Comité directeur.

Ouverture de la réunion à 13 h 45.

1. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal

Le procès-verbal de la réunion du 17 septembre 2004 est approuvé.

2.1 Suivi de la réunion précédente :

a) Membres du Comité directeur : Le vice-président Frits Pannekoek (Bibliothèque, University of Calgary) deviendra président de l'University of Athabaska en 2005. On doit communiquer avec le membre élu de l'University of Calgary pour savoir s'il continuera de siéger au Comité directeur et, dans l'affirmative, qui sera son représentant.

Suivi : Secrétariat

b) Révision de règlement : Règlement 11 - Secrétariat
Le règlement 11 stipule que les Programmes nationaux et internationaux de Bibliothèque et Archives Canada assurent le Secrétariat de l'ICBN. Cela doit être modifié de manière à ce que les changements administratifs implantés à Bibliothèque et Archives Canada soient pris en compte. R. Manning discutera de cette question avec le nouveau Bureau stratégique de BAC. Lorsque le règlement 11 aura été modifié, les règlements révisés seront publiés pour être approuvés par les membres.

Suivi : Secrétariat

c) Groupe de travail sur les métadonnées
Groupe de travail sur les métadonnées 2004 - D. McKnight mentionne que le GTM2004 était composé des membres suivants : Alan Burk (Electronic Text Centre, Université du Nouveau-Brunswick), Mark Jordan (Simon Fraser University), Walter Lewis (Oakville Public Library) et Chris Petter. Une critique des normes techniques du Programme de financement de Culture canadienne en ligne a été accueillie favorablement. Pierre Dulude, agent principal des normes de contenu culturel à CCE s'est montré intéressé à un travail collectif sur les normes des métadonnées dans l'avenir.

Groupe de travail sur les métadonnées 2005 - D. McKnight mentionne que le GTM2005 sera composé des membres suivants : Guy Teasdale (Université Laval), Deane Zeeman (Bibliothèque et Archives Canada), Chris Petter et Mark Jordan. Une enquête sur les activités d'utilisation et les activités de flux de travaux relatives aux métadonnées en ligne sera dans un premier temps réalisée auprès des membres de l'ICBN pour ensuite inclure les autres établissements culturels et éducatifs. Le travail consistera à rédiger, à mettre en œuvre et à analyser l'enquête.

Suivi : D. McKnight, Chris Petter, GTM 2005

3. Compte rendu du Secrétariat

3.1 R. Manning rend compte du statut administratif de l'ICBN. Pour 2004-2005, l'ICBN compte 54 membres : 29 membres à part entière, 24 membres associés, plus Bibliothèque et Archives Canada avec des services en nature. OCLC Canada et IBM Consulting sont les commanditaires officiels de l'ICBN pour 2004-2005. On parle d'augmenter le nombre de membres et de commanditaires. Les membres du Comité directeur feront des démarches auprès d'organisations avec lesquelles ils sont en relation pour discuter de commandite.

Il n'y aura pas d'augmentation des cotisations des membres pour 2005-2006. La facturation pour l'exercice 2005-2006 commencera sous peu.

Suivi : Secrétariat

3.2 L'ICBN dispose encore de suffisamment de fonds pour payer les salaires du personnel pour 2004-2005, y compris la rétroactivité relative à une augmentation salariale proportionnelle à l'augmentation générale des salaires dans la fonction publique.

Suivi : Secrétariat

3.3 Pour 2005, l'ICBN tiendra des concours pour trois bourses : une bourse de voyage pouvant atteindre 500 $ pour un membre de l'ICBN pour assister à la série de séminaires de l'été 2005 de l'Electronic Text Centre, à l'Université du Nouveau-Brunswick www.lib.unb.ca/Texts/SGML_course/2005/; une bourse de voyage pouvant atteindre 500 $ destinée à un membre de l'ICBN pour assister au Congrès conjoint 2005 de l'Association for Computers and the Humanities et de l'Association for Literary and Linguistic Computing, à l'University of Victoria http://web.uvic.ca/hrd/achallc2005/; une bourse de voyage pouvant atteindre 500 $ destinée à un membre de l'ICBN pour assister à Access 2005 à Edmonton http://access2005.library.ualberta.ca/. L'ICBN versera une commandite de 500 $ pour le Forum 2005 sur les métadonnées de Bibliothèque et Archives Canada. Les membres de l'ICBN en seront informés par le biais de ListServ.

Suivi : Secrétariat

3.4 Discussion à propos de canadiana.org, dont la demande de financement auprès du CCE pour la dernière année de son projet Le Canada en devenir (documents gouvernementaux) a été refusée. L'ICBN enverra une lettre d'appui à ce projet à la ministre du Patrimoine canadien, Liza Frulla.

Suivi : B. Bell

4. Réunion « Portes ouvertes » 2004 de l'ICBN : document « Le Canada numérique » et résultats

a) Le président B. Bell rend compte des présentations qu'il a faites sur Numérique Canada à Access 2004 à Halifax http://library.acadiau.ca/access2004/speakers/bell.html#digital et à l'Association des bibliothèques de l'Ontario 2005. Il a été invité à faire une présentation à l'édition 2005 de la Saskatchewan Library Conference. Il fera sa présentation à d'autres membres du Comité directeur, qui sont encouragés à trouver des occasions de prendre la parole.

Suivi : B. Bell

b) Le travail se poursuit relativement à un rapport sur Numérique Canada qui doit être publié dans le bulletin de l'ICBN.

Suivi : B. Bell, Secrétariat

c) Changement de nom de l'ICBN : le nom de domaine « Digital Canada numérique » a été réservé pour un an.

Suivi : Secrétariat

d) Le Forum Web de l'ICBN est en cours d'élaboration et des forums seront organisés en anglais et en français.

Suivi : Secrétariat

5. Bibliothèque et Archives Canada : document de consultation

En 2004, l'ICBN a répondu à une invitation de donner suite à un document de consultation de Bibliothèque et Archives Canada intitulé « Orientations pour Bibliothèque et Archives Canada : Création d'un nouveau type d'institution du savoir. » BAC affichera un document sommaire fondé sur les consultations de 2004. Discussion sur l'importance des consultations en cours entre l'ICBN et le Bureau stratégique de BAC. Le président B. Bell établira les contacts nécessaires pour organiser une réunion avec le Bureau stratégique de BAC.

Suivi : B. Bell

7. Divers

Aucune autre question n'est discutée.

Prochaine réunion

La prochaine réunion du Comité directeur se fera par voie de téléconférence et sera convoquée par le président.

La réunion est ajournée à 15 h.