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Procès-verbalComité de directionLe 1er et 2 décembre 2005 Procès-verbalSont présents : Brian Bell (Chair), HALINET Sont absents : Chris Petter, Bibliothèque, University of Victoria Secrétariat Ralph Manning, Bibliothèque et Archives Canada Mot de bienvenue Brian Bell a souhaité la bienvenue au comité de direction et a remercié Mary Westell, de l'University of Calgary, d'accueillir la séance et d'offrir une visite de l'University Library and Information Resources Department. 1er décembre 2005 Ouverture de la réunion à 19 h. 1. Approbation de l'ordre du jour L'ordre du jour est adopté. (D. McKnight; B. Maes) 2. Approbation du procès-verbal Le procès-verbal de la conférence téléphonique du 7 mars 2005 est adopté. (D. McKnight; B. Bell) 2.1 Suivi de la réunion précédente :
Suivi : Secrétariat
Suivi : D. McKnight
3. Compte rendu du Secrétariat 3.1 Les membres de l'ICBN : R. Manning rend compte du statut administratif de l'ICBN. Pour 2005, l'ICBN compte 55 membres : 31 membres à part entière, 24 membres associés. OCLC Canada et Next Library Inc. sont les commanditaires officiels de l'ICBN pour 2005. Une discussion sur les cotisations des membres a eu lieu. Il n'y aura pas d'augmentation des cotisations des membres pour 2006. La facturation pour 2006 commencera en janvier. Suivi : Secrétariat 3.2 Finances : L'ICBN dispose encore de suffisamment de fonds pour payer les salaires du personnel et les débours pour l'exercice 2005-2006. 3.3 Élection du comité de direction Le mandat du comité de direction actuel se termine en janvier 2006. Une discussion sur le processus de présentation et d'élection a eu lieu. HALINET (le président Brian Bell) et l'University of Victoria (Chris Petter) achèvent leur deuxième mandat et ne sont plus admissibles. Le processus d'élection commencera en décembre afin d'être complété à temps pour une réunion conjointe du comité de direction à la fin de janvier 2006. Suivi : Secrétariat 3.4 Bourses et commandites de l'ICBN : Pour 2005, l'ICBN a accordé aux membres deux bourses de voyage : Nancy Stuart (l'University of Victoria) a assisté à la série de séminaires de l'été 2005 de l'Electronic Text Centre, à l'Université du Nouveau-Brunswick; Marie-Hélène Vezina (de l'Université de Montréal) a participé à Access 2005 à Edmonton. L'ICBN a versé une commandite de 500 $ pour le Forum 2005 sur les métadonnées de Bibliothèque et Archives Canada; et la coordonnatrice Michelle Landriault a participé aux travaux préparatoires du forum. L'ICBN offrira aux membres deux bourses de voyage en 2006. Suivi : Secrétariat 3.5 Forum sur le Web de Digital Canada numérique Le Forum sur le Web de Digital Canada numérique est en phase finale de développement et offrira aux membres de l'ICBN un forum de discussions et de partage d'outils en anglais et en français en 2006. Suivi : Secrétariat La réunion est ajournée à 21 h 30 jusqu'au 2 décembre 2005. Le 2 décembre 2005 4. Digital Canada numérique
Suivi : Comité de direction, Secrétariat 5. Inventaire des initiatives numériques canadiennes : Une discussion concernant l'inventaire a démontré que le projet constitue une ressource précieuse et un outil d'analyse pour le milieu de la numérisation nationale. B. Bell présente l'analyse de l'ICBN sur les efforts de numérisation au Canada, « Qui fait quoi et où, » lors de l'assemblée générale de l'automne d'ACBR. Le rapport, fondé sur les entrées de projets dans l'inventaire, est bien reçu. Une discussion concernant l'amélioration de l'inventaire suggère qu'il existe une occasion d'explorer au sein de l'inventaire la création de notices de format MARC et l'utilisation d'un vocabulaire contrôlé. B. Maes propose de présenter le projet à la Dalhousie University Library aux fins d'examen. La coordonnatrice de l'ICBN examinera cela avec la gestion des applications et les services Web de Bibliothèque et Archives Canada. Suivi : B. Maes, Secrétariat 6. Le sommet de 2006 de Bibliothèque et Archives Canada : la stratégie canadienne sur l'information numérique S. Haigh rend compte que BAC planifie de tenir un sommet national en mars 2006, afin d'explorer les rôles et responsabilités pour l'élaboration d'une stratégie canadienne sur l'information numérique auprès de la communauté élargie de la numérisation. Le sommet fait suite à des séances préliminaires organisées par BAC en octobre 2005. Des plans préliminaires existent en vue de tenir le sommet en fonction de trois sous-ensembles qui comprennent, mais sans y être limités :
B. Bell accepte une invitation de faire partie du comité organisateur du sommet de BAC. Le comité de direction de l'ICBN sera invité à participer au sommet. Suivi : Comité de direction; B. Bell 7. ACBR : Initiative de numérisation ouverte du Canada Le comité de direction discute l'Initiative de numérisation ouverte du Canada, lancée par l'ACBR. Il est décidé à l'unanimité de diffuser la déclaration suivante au comité de direction de l'INOC ainsi qu'aux membres de l'ICBN. L'Initiative canadienne sur les bibliothèques numériques, une organisation intersectorielle qui comprend des membres provenant de différents types de bibliothèques et qui est ouverte à d'autres organisations de la mémoire aux vues similaires, appuie l'Initiative de numérisation ouverte du Canada (INOC), mise de l'avant par l'ACBR, et soutient les principes généraux de la vision préliminaire et des documents de déclaration.
(Communiqué de l'ACBR : Par le biais de son plan de travail pour 2006, l'ICBN continuera de représenter ses membres en prônant une stratégie numérique nationale; et mettra de l'avant l'élaboration de l'initiative de Digital Canada numérique. À titre de participation additionnelle pour l'établissement d'une stratégie numérique nationale, le plan de travail de l'ICBN pour 2006 comprend, sans y être limité, les éléments suivants :
À la suite des progrès qui seront réalisés en 2006, l'ICBN évaluera son rôle futur. Suivi : Comité de direction; 8. Divers Aucune autre question n'est discutée. Prochaine réunion La prochaine réunion du comité de direction consistera en une réunion conjointe du comité sortant et du nouveau comité lors d'une conférence téléphonique à la fin de janvier 2006. La réunion a été ajournée à 15 h. |