Procès-verbal

Comité de direction

19 décembre 2006
Téléconférence
Organisé par Bibliothèque et Archives Canada

Procès-verbal

Sont présents :

Bill Maes (président), Dalhousie University Library
Magdalene Albert, Canadiana.org
David Bindle, University of Saskatchewan Library
Gwen Ebbett, University of Windsor, Leddy Library
Susan Haigh, Bibliothèque et Archives Canada
Johanna Wellheiser (vice-présidente), Toronto Public Library
Mary Westell, University of Calgary Library

Secrétariat

Ralph Manning, Bibliothèque et Archives Canada (Secrétariat)
Michelle Landriault, coordonnatrice, ICBN

Mot de bienvenue

13 h - Ouverture de la séance.

1. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour a été adopté. (B. Maes, M. Albert)

2. Approbation du procès-verbal

Le procès-verbal du 19 octobre 2006 a été approuvé. (B. Maes, M. Westell)

2.1 Suivi de la réunion précédente

a) Stratégie canadienne sur l'information numérique Susan Haigh a noté le large éventail des participants au Sommet sur la « stratégie canadienne sur l'information numérique » (SCIN) organisé par Bibliothèque et Archives Canada, les 5 et 6 décembre 2006, au Château Montebello, Montebello, Québec. Haigh a déclaré que les conclusions du Sommet seront publiées dans un rapport à la fin de janvier 2007.

Bills Maes, qui y a représenté l'ICBN, a souligné que là où des stratégies de numérisation avaient manifestement réussi et avaient été renforcées par des mesures concrètes, on pouvait largement attribué ce succès au soutien du gouvernement, tant pour l'aspect financier que pour les principes. Un tel appui fait actuellement défaut au Canada. L'hypothèse a également été émise lors de ce Sommet que, lorsqu'ils élaborent une stratégie pour un Canada numérique, les gestionnaires concentrent leurs efforts sur des approches traditionnelles lorsqu'il s'agit de préservation et d'accès, alors que la génération d'aujourd'hui vit à l'heure d'Internet et satisfait ses besoins d'information avec beaucoup de succès et de créativité -- faisant souvent preuve d'inconscience face aux ressources et aux considérations stratégiques des institutions de la mémoire au Canada. (Un rapport complet est disponible dans les Nouvelles de l'ICBN, no 13.)

3. Rapport du secrétariat

3.1 Finances
Le solde actuel des fonds est suffisant pour que l'ICBN puisse payer les déboursements et le salaire des employés jusqu'à la fin de l'exercice financier de cette année.

4. L'ICBN et AlouetteCanada

4.1 Digital Canada numérique
Bill Maes a présenté son rapport sur le sous-comité conjoint de l'ICBN/AlouetteCanada, lequel élabore une structure de gouvernance pour AlouetteCanada. Présentement sous forme de brouillon, la structure de gouvernance permettra à deux (2) membres de l'ICBN, qui ne sont pas membres de l'ABRC, de siéger au comité de direction. Les membres actuels de l'ICBN qui ne sont pas membres de l'ABRC seront invités à se joindre à AlouetteCanada aux mêmes tarifs d'abonnement que les tarifs actuels de l'ICBN.

Lorsque le document de gouvernance proposé sera peaufiné davantage et accepté par le comité de direction d'AlouetteCanada, il sera soumis aux membres de l'ICBN. Le document de gouvernance proposé sera publié en janvier.

Action : Bill Maes, Johanna Wellheiser, Gwen Ebbett

4.2 Comité technique de l'ICBN et d'AlouetteCanada
À présent que Brian Bell est directeur général d'AlouetteCanada, l'ICBN n'a plus de représentation directe au sein du comité technique d'AlouetteCanada. Le président de l'ICBN Bill Maes réexaminera la situation.

Action : Bill Maes

5. Autres affaires

Il n'y avait aucune autre affaire.

Prochaine séance

La prochaine séance du comité de direction sera convoquée par le président B. Maes.

La séance a été levée à 14 h 30.