Procès-verbal

Comité de direction

1er octobre 2001
Conférence téléphonique

Procès-verbal

Participants :

Magdalene Albert Institut canadien de microreproductions historiques
Claude Bonnelly Bibliothèque, Université Laval
Aldyth Holmes Institut canadien de l'information scientifique et technique
Ernie Ingles (président) Bibliothèque, University of Alberta
Carole Moore Bibliothèques, University of Toronto
John Teskey Bibliothèque Harriet Irving, Université du Nouveau- Brunswick
Leigh Swain (pour Roch Carrier) Bibliothèque nationale du Canada (membre d'office)

Groupe de travail sur la Bibliothèque numérique du Canada :

Susan Haigh Bibliothèque nationale du Canada

Secrétariat :

Ralph Manning Bibliothèque nationale du Canada
Ann Guthrie Bibliothèque nationale du Canada

Ordre du jour :

• Bref échange sur l'avenir de l'ICBN
• Procédure d'élection du nouveau comité directeur
• État de la proposition de l'ICBN présentée à Patrimoine canadien
• Résumé du statut actuel de l'ICBN (dotation en personnel, adhésions, renouvellements, etc.)

Notes :

1. L'avenir de l'ICBN

Le comité directeur convient que l'ICBN a un avenir et qu'il existe un besoin pour un organisme national de coordination de projets numériques. Toutefois, il estime bon de clarifier le rôle de l'ICBN dans le contexte actuel. Le nouveau comité directeur évaluera en priorité le mandat de l'ICBN ainsi que ses objectifs d'avenir.

Les membres joints en conférence discutent aussi de la numérisation de documents existants par opposition aux documents numériques originaux; de la prochaine proposition de financement présentée à Patrimoine canadien; du rôle de la Bibliothèque nationale.

2. Procédure d'élection du nouveau comité directeur

Le comité directeur de l'ICBN est constitué de six membres élus et de l'administrateur général. Le comité décide de tenir exceptionnellement des élections pour tous les postes élus. Les membres actuels seront tous éligibles à nouveau. Les institutions peuvent présenter leur propre candidature ou une autre institution en candidature. Le critère de mise en candidature est le statut de membre à part entière de l'ICBN. Seuls les membres à part entière peuvent présenter des candidatures et voter.

3. État de la proposition de l'ICBN présentée à Patrimoine canadien

L'ICBN s'attend à recevoir une réponse de Patrimoine canadien au début du mois d'octobre. Tous les auteurs de demandes n'ayant pas reçu de sommes du Fonds de partenariats ont déjà été avisés. La date limite pour le prochain cycle de financement est le 1er janvier 2002.

4. Statut actuel de l'ICBN

a. Renouvellement des membres
La campagne de renouvellement des membres a connu un bon succès. À ce jour, plus de 50 membres (28 membres à part entière et 23 membres associés) ont renouvelé leur adhésion ou exprimé un intérêt à verser à nouveau leur cotisation.

b. Financement
Ralph Manning déclare que la situation financière de l'ICBN est stable. Le solde de son compte est de plus de 50 000 $.

c. Dotation en personnel
L'ICBN compte engager Jennifer Trower à raison de trois jours par semaine. Jennifer a travaillé pour l'ICBN ainsi que le pour le groupe de travail sur la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale.